Tuan Green Lands di Air Panas di Swedia atas AML, Kegagalan Perjudian yang Bertanggung Jawab

Operator perjudian milik William Hill, Tuan Green, telah diganjar denda besar oleh regulator kompeten Swedia, Spelinspektionen, atas serangkaian kegagalan, termasuk anti-pencucian uang yang buruk dan mengetahui kebijakan pelanggan Anda dan tugas kehati-hatian yang berkaitan dengan perjudian yang bertanggung jawab.
Otoritas Perjudian Swedia mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mendenda kasino online dan merek taruhan olahraga SEK31,5 juta ($3,6 juta) karena pelanggarannya terhadap berbagai aturan dan peraturan.
Kasus terhadap Mr Green dimulai pada musim gugur 2019 menyusul keluhan bahwa operator gagal menerapkan AML yang tepat dan kontrol perjudian yang bertanggung jawab. Kasus Spelinspektionen mencakup perincian tentang 15 pelanggan merek populer yang semuanya menunjukkan perilaku perjudian bermasalah atau AML/niat kriminal saat mempertaruhkan uang dengannya antara Januari 2019 dan Juni 2020.
Kegagalan AML perusahaan melibatkan Mr Green memproses deposit besar untuk pemain yang tidak dapat memberikan deklarasi sumber dana.
Regulator Swedia yang bertugas mengawasi kasino online dan sektor taruhan yang diatur negara mengutip sebuah insiden di mana pelanggan operator yang melakukan setoran senilai SEK39,3 juta dan kehilangan total SEK3,2 juta. Pemain itu ditemukan telah menyatakan pendapatan hampir tidak menutupi kerugian tahun ini.
Setelah pelanggan berhenti menyetor dengan Tuan Green, operator gagal mengambil tindakan lebih lanjut dan menyelidiki kemungkinan penggunaan platformnya untuk pencucian uang dan tujuan kriminal lainnya.
Peringatan dan Denda Berat
Mr Green dipukul dengan denda SEK1,5 juta untuk kekurangan AML dan KYC dan diperingatkan oleh Spelinspektionen untuk menahan diri dari pelanggaran lebih lanjut semacam itu dan memperkuat kontrolnya.
Sehubungan dengan kekurangan AML-nya, operator mengatakan kepada regulator Swedia bahwa mereka gagal mengidentifikasi beberapa pelanggan yang dicurigai melakukan pencucian uang karena penerapan sistem deteksi baru yang mengalami masalah teknis dan belum menandai pelanggan tersebut sebagai pelanggan tinggi. yang berisiko.
Mr Green lebih lanjut mencatat bahwa sekarang telah meningkatkan operasi manajemen kasus dan penilaian risiko pelanggan dan telah mempekerjakan lebih banyak penyelidik pencucian uang.
Operator selanjutnya didenda SEK30 juta karena kegagalan perjudian yang bertanggung jawab. Spelinspektionen mengatakan minggu ini bahwa mereka telah mengaudit lima pemain Mr Green sehubungan dengan kontrol perjudian yang bertanggung jawab dari merek tersebut.
Salah satu pelanggan tersebut ditemukan telah melakukan beberapa setoran per hari pada beberapa kesempatan dan telah kehilangan enam kali lipat pendapatan mereka yang dilaporkan selama beberapa tahun. Mr Green menutup akun pelanggan itu pada Juli 2020, tetapi Spelinspektionen mengatakan perusahaan telah gagal melakukan kontak yang memadai dengan mereka dan dengan pemegang akun lain dengan batas setoran tinggi untuk memastikan mereka telah berjudi dengan dana mereka sendiri dan untuk mengatasi potensi masalah perilaku perjudian.
Mr Green mengatakan kepada regulator bahwa mereka telah menerapkan kebijakan perjudian baru yang bertanggung jawab dan di bawah itu setiap pelanggan berisiko tinggi yang gagal menanggapi email atau panggilan telepon operator akan ditangguhkan akun mereka sampai kontak dengan mereka dapat dilakukan.
Mr Green dimiliki oleh William Hill. Taruhan warisan mengakuisisi operator pada awal 2019 dalam kesepakatan £ 242 juta. Kedua bisnis tersebut sekarang menjadi bagian dari grup kasino AS yang lebih besar, Caesars Entertainment, Inc.
Sumber: Mr Green Limited menerima peringatan dan biaya penalti untuk kekurangan dalam pekerjaan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris serta kekurangan dalam tugas perawatan, Ruang Berita Spelinspektionen, 25 Agustus 2021
Posting Mr Green Lands in Hot Water di Swedia atas AML, Kegagalan Perjudian yang Bertanggung Jawab muncul pertama kali di Casino News Daily.

Leave a Comment