Keluarga Pemenang Lotere Massachusetts Dituduh Penipuan $21 juta

Tiga warga Massachusetts telah didakwa dengan berbagai tuduhan penipuan, pencucian uang, dan penghindaran pajak atas peran mereka dalam apa yang dituduhkan oleh jaksa sebagai skema pencairan tiket dalam skala besar.

Ali Jaafar didatangi oleh afiliasi ABC lokal WCVB-TV pada Juli 2019 dan ditanyai tentang kemenangan loterenya yang mencurigakan. (WCVB-TV)Lebih dari delapan tahun, Ali Jaafar dan putra-putranya, Mohamed dan Yousef, semuanya dari Waterford, menguangkan 13.000 tiket lotere Massachusetts yang menang, sebagian besar hadiah, dengan harga hampir $21 juta.
Sementara seorang ahli statistik mungkin dapat memberikan perkiraan kemungkinan astronomis ini terjadi secara legal, Michael R. Sweeney, direktur eksekutif Massachusetts State Lottery, terus terang ketika dia mengatakan kepada The New York Times Selasa bahwa “Kenyataannya adalah, itu nol.”
Meski demikian, ketiganya mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan. Mereka juga menyangkal tuduhan bahwa mereka menjalankan apa yang disebut “skema diskon”, yang melibatkan klaim hadiah atas nama pemenang sebenarnya yang berutang uang kepada negara.
Sepuluh-Percenters
Di Massachusetts dan negara bagian lain, uang dapat dikurangkan dari rejeki nomplok lotre di atas ambang batas tertentu jika pemegang tiket diketahui berutang pajak negara bagian atau federal atau tunjangan anak yang belum dibayar. Di Massachusetts, ambang batasnya adalah $600.
Pemenang lotere yang menemukan diri mereka dalam kesulitan ini terkadang menjual tiket mereka dengan harga diskon ke bisnis penukaran tiket bawah tanah. Kasir biasanya mengambil sepuluh persen, maka istilah “diskon” atau “sepuluh persen.”

Pejabat Komisi Lotere Massachusetts untuk sementara melarang Jaafar menguangkan pada tahun 2019 ketika mereka menyadari bahwa ayah Ali adalah “penerima tiket lotre individu teratas” tahun itu, dan kedua putranya masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat.

Jaafars menanggapi larangan mereka pada tahun 2019 dengan menggugat Lotre, meminta perintah yang akan membiarkan mereka terus menguangkan aliran kemenangan mereka yang tampaknya tak ada habisnya. Mereka tidak berhasil.
Di bawah peraturan Lotere Massachusetts, penggugat lebih dari 20 hadiah setidaknya $ 1.000 dalam satu tahun tunduk pada peninjauan oleh direktur lotere, yang dapat mengakibatkan larangan sementara.
Kerugian Judi Palsu
Keluarga juga dituduh mengajukan pengembalian pajak palsu. Jaksa mengklaim Ali Jaafar membayar kurang dari $24.500 pajak federal atas $15 juta dalam kemenangan lotere. Dia juga menerima $886.261 dalam pengembalian pajak untuk kerugian perjudian palsu dari 2011 hingga 2019.
Sementara itu, Mohamed Jaafar membayar kurang dari $ 21.700 pada $ 3,3 juta dalam kemenangan. Dia juga menerima $ 106.032 dalam pengembalian pajak untuk kerugian perjudian palsu selama periode yang sama, menurut dakwaan.
Pada 2019, Clarance Jones, seorang pria berusia 81 tahun dari Lynn, Mass., dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena penipuan. Itu setelah dia menguangkan ribuan tiket senilai lebih dari $ 10 juta, keuntungan yang dia sia-siakan di kasino dan arena pacuan kuda, menurut pengacaranya.
Postingan Keluarga Pemenang Lotre Massachusetts yang Sering Dituduh Penipuan $21 juta muncul pertama kali di Casino.org.

Leave a Comment