Bea Cukai Hong Kong Menghancurkan Geng Pencucian Uang Terikat Makau di Jembatan Laut Terpanjang di Dunia

Pihak berwenang di Hong Kong telah mengganggu operasi pencucian uang yang memindahkan uang tunai dalam jumlah besar melalui Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau (HZMB) untuk dicuci di kasino Makau.

HZMB menghubungkan Hong Kong dengan Makau dan Zhuhai. Dibuka pada tahun 2018, butuh sembilan tahun untuk membangun dengan biaya $15,1 miliar. (Gambar: Mott Macdonald) Ini adalah contoh jembatan pertama yang dibuka pada 2018, digunakan sebagai saluran pencucian uang.
Menurut sebuah pernyataan yang dirilis Rabu oleh pemerintah Hong Kong, petugas bea cukai mendeteksi pergerakan geng pada Mei dan meluncurkan penyelidikan yang dijuluki “Operasi Interceptor.” Ini memuncak dalam penangkapan lima orang yang dicurigai mengangkut sekitar HK $ 170 juta (US22 juta) ke Makau.
Dua dari lima adalah “pengemudi lintas batas,” ditangkap Kamis lalu ketika agen mencegat kendaraan mereka di sisi jembatan Hong Kong. Petugas menyita uang tunai HK$20 juta (US$257.000) dari para pria tersebut. Anggota geng lainnya digambarkan sebagai “penukar uang” dalam pernyataan pemerintah.
Semua telah didakwa berkonspirasi untuk “menangani properti yang diketahui atau diyakini secara wajar mewakili hasil dari pelanggaran yang dapat didakwakan” dan karena melanggar Pergerakan Mata Uang Fisik Lintas Batas.
Jembatan Terlalu Jauh?
HZMB sepanjang 34 mil membutuhkan waktu sembilan tahun untuk dibangun dengan biaya $15,1 miliar dan merupakan jembatan laut terpanjang di dunia. Tujuan dari keajaiban teknik modern ini adalah untuk menghubungkan ekonomi Hong Kong, Makau, dan wilayah Delta Sungai Pear lebih dekat, meskipun tidak harus ekonomi hitam mereka.
Sebagai bisnis padat uang yang sangat kompetitif yang menangani sejumlah besar pengunjung sementara, kasino rentan terhadap pencucian uang. Tetapi ketergantungan Makau pada permainan VIP dan operator junket menempatkannya pada risiko tertentu, seperti halnya statusnya sebagai satu-satunya wilayah China di mana permainan kasino diizinkan.

Meskipun kontrol ketat pada pergerakan modal keluar dari daratan Cina, sebuah laporan tahun 2013 oleh Komisi Eksekutif Kongres AS di Cina memperkirakan bahwa US $ 202 miliar dalam “dana haram” disalurkan melalui Makau setiap tahun.

Sekitar waktu ini pemerintah Beijing dan Makau meningkatkan upaya untuk mengatur industri perjudian sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas melawan korupsi. Mulai tahun 2012, kasino diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan daftar pemain setiap bulan, sehingga mempersulit pelanggan untuk tetap anonim.
Penghancuran Beijing
Pada tahun 2014, ini telah meningkat menjadi tindakan keras skala penuh, karena Beijing memberlakukan pembatasan visa dan perbankan, dan menekan industri junket, membuat ekonomi Makau jatuh ke dalam penurunan dua tahun.
Sejak 2016, kasino Makau telah diminta untuk mempekerjakan petugas kepatuhan dan menyimpan catatan harian dari semua transaksi, dengan asumsi lebih banyak uji tuntas dan kewajiban operasional, serta mengambil lebih banyak tindakan pencegahan untuk memerangi pencucian uang.
Postingan Hong Kong Customs Bust Macau-Bound Money Laundering Gang di Jembatan Laut Terpanjang di Dunia muncul pertama kali di Casino.org.

Leave a Comment